证券代码：002237          证券简称：恒邦股份     公告编号：2025-073 债券代码：127086          债券简称：恒邦转债                山东恒邦冶真金不怕火股份有限公司      对于提前赎回“恒邦转债”的第一次教唆性公告   本公司及董事会整体成员保证信息线路内容真是切、准确、圆善，莫得造作记 载、误导性讲授或关键遗漏。   相当教唆： 且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限拖累公司深圳分公司 （以下简称“中登公司”）核准的价钱为准。 制赎回。本次赎回完成后，            “恒邦转债”将在深圳证券交往所（以下简称“深交所”） 摘牌，特提醒“恒邦转债”债券握有东谈主真贵在限期内转股。债券握有东谈主握有的“恒 邦转债”如存在被质押或被冻结的，提议在罢手交往日前废除质押或冻结，以免出 现因无法转股而被赎回的情形。 场价钱存在较大互异，特提醒握有东谈主真贵在限期内转股。投资者如未实时转股，可 能濒临亏损，敬请投资者真贵投资风险。   山东恒邦冶真金不怕火股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 17 日召开第 九届董事会 2025 年第三次临时会议，审议通过了《对于提前赎回“恒邦转债”的议 案》，聚合当前商场及公司自己情况，经由概述研究，公司决定欺诈“恒邦转债”的 提前赎回职权，按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回于赎回登记日收盘后一王人 未转股的“恒邦转债”，并授权公司处置层崇拜后续“恒邦转债”赎回的一王人联系事 宜。   一、可转债基本情况   （一）可转债刊行情况   经中国证券监督处置委员会《对于欢跃山东恒邦冶真金不怕火股份有限公司向不特定对 象刊行可调动公司债券注册的批复》                （证监许可〔2023〕1132 号）核准，公司于 2023 年 6 月 12 日公设置行了 3,160 万张可转债，每张面值 100 元，召募资金总和为 316,000 万元。扣除各项刊行用度臆想东谈主民币 30,032,603.77 元（不含升值税），公司施行募 集资金净额为东谈主民币 3,129,967,396.23 元。上述资金到位情况仍是和信司帐师事务 所（特殊犀利合股）考据，并出具了和信验字（2023）第 000031 号考据酬报。   （二）可转债上市情况   经深交所欢跃，公司 316,000 万元可转债于 2023 年 7 月 7 日起在深交所挂牌交 易，债券简称“恒邦转债”，债券代码“127086”。   （三）可转债转股期限   阐发《山东恒邦冶真金不怕火股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募诠释 书》及联系礼貌，“恒邦转债”转股期自可转债刊行完好意思之日（2023 年 6 月 16 日） 起满 6 个月后的第一个交往日起至可转债到期日止，即 2023 年 12 月 18 日至 2029 年 6 月 11 日止（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第一个使命日；顺延本事付息 款项不另计息）。   （四）可转债转股价钱历次诊治情况   公司于 2024 年 6 月 4 日线路了《2023 年年度权益分拨履行公告》（公告编号： 债”的转股价钱由 11.46 元/股诊治为 11.33 元/股，诊治后的转股价钱自 2024 年 6 月 12 日起奏效。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披 露的《对于诊治“恒邦转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-036）。   公司于 2025 年 6 月 4 日线路了《2024 年年度权益分拨履行公告》（公告编号： 债”的转股价钱由 11.33 元/股诊治为 11.19 元/股，诊治后的转股价钱自 2025 年 6 月 12 日起奏效。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披 露的《对于诊治“恒邦转债”转股价钱的公告》（公告编号：2025-038）。   二、可转债有条件赎回要求及触发赎回情况   （一）有条件赎回要求   阐发《召募诠释书》的礼貌，“恒邦转债”有条件赎回要求的联系商定如下：   在本次刊行的可调动公司债券转股期内，当下述两种情形的恣意一种出当前， 公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一王人或部分未转股的可调动 公司债券： 易日中至少十五个交往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   当期应计利息的野心公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债握有东谈主握有的可转债票面总金额；   i：指可转债往时票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的施行日期天数（算 头不算尾）     。   若在前述三十个交往日内发生过转股价钱诊治的情形，则在诊治前的交往日按 诊治前的转股价钱和收盘价钱野心，诊治后的交往日按诊治后的转股价钱和收盘价 格野心。   （二）触发赎回的情况   自 2025 年 9 月 9 日至 2025 年 10 月 17 日，公司股票价钱已出现承接三十个交 易日中已有十五个交往日的收盘价钱不低于“恒邦转债”当期转股价钱 11.19 元/股 的 130%（含 14.55 元/股），阐发《召募诠释书》的商定，已触发“恒邦转债”有条 件赎回要求。   聚合当前商场及公司自己情况，经由概述研究，公司决定欺诈“恒邦转债”的 提前赎回职权，按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回于赎回登记日收盘后一王人 未转股的“恒邦转债”，并授权公司处置层崇拜后续“恒邦转债”赎回的一王人联系事 宜。   三、赎回履行安排    （一）赎回价钱过火笃定依据    阐发《召募诠释书》的商定，当期应计利息的野心公式为：IA=B×i×t/365。    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可转债握有东谈主握有的可转债票面总金额；    i：指可转债往时票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的施行日期天数（算 头不算尾）     。    其中，i=0.6%（“恒邦转债”第三个计息年度，即 2025 年 6 月 12 日-2026 年 6 月 11 日的票面利率），t=169 天（2025 年 6 月 12 日至 2025 年 11 月 28 日，算头不 算尾，其中 2025 年 11 月 28 日为本计息年度赎回日），B=100。野心可得：IA=100× 元/张（含息、税）。扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司不合握有 东谈主的利息所得税进行代扣代缴。    （二）赎回对象    完好意思赎回登记日（2025 年 11 月 27 日）收市后在中登公司登记在册的整体“恒 邦转债”握有东谈主。    （三）赎回本领实时候安排 握有东谈主本次赎回的联系事项。 （2025 年 11 月 27 日）收市后在中登公司登记在册的“恒邦转债”。本次赎回完成后， “恒邦转债”将在深交所摘牌。 日为赎回款到达“恒邦转债”握有东谈主资金账户日，届时“恒邦转债”赎回款将通过 可转债托管券商径直划入“恒邦转债”握有东谈主的资金账户。 赎回效果公告和“恒邦转债”的摘牌公告。   （四）其他事宜   四、公司施行界限东谈主、控股鼓动、握有 5%以上股份的鼓动、董事、监事、高档 处置东谈主员在本次赎回条件自豪前的 6 个月内（即 2025 年 4 月 18 日至 2025 年 10 月                                                        单元：张                     期初         本事臆想       本事臆想          期末 债券握有东谈主   握有东谈主身份                    握荒谬量        买入数目       卖出数目         握荒谬量 江西铜业股          控股鼓动      6,819,846    0         5,548,463    1,271,383 份有限公司   除上述情况外，公司其他联系主体在“恒邦转债”自豪本次赎回条件前的六个 月内均未交往“恒邦转债”。   五、其他需诠释的事项 转股讲演。具体转股操作提议债券握有东谈主在讲演前斟酌开户证券公司。 单元为 1 股；合并交往日内屡次讲演转股的，将合并野心转股数目。可转债握有东谈主 恳求调动成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调动为 1 股的可转债余额，公司 将按照深交所等部门的辩论礼貌，在可转债握有东谈主转股当日后的五个交往日内以现 金兑付该部分可转债票面余额过火所对应确当期应对利息。 后次一交往日上市流畅，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献 司债券的法律观念书； 转债”的核查观念。   特此公告。                                山东恒邦冶真金不怕火股份有限公司                                      董   事   会